Nội dung chính
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP).
Những điểm mạnh được ghi nhận
Trong báo cáo, cơ quan thanh tra đánh giá PNJP là doanh nghiệp quy mô lớn trong ngành vàng và trang sức, với doanh thu ổn định, tạo ra hàng trăm việc làm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Công ty cũng đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn về sản xuất, mua bán, gia công và xuất khẩu vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Vi phạm và tồn tại cần khắc phục
Song song với những thành tựu, thanh tra đã chỉ ra các vi phạm cụ thể, chủ yếu liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và thực hiện chính sách thuế:
- Chưa kịp thời chỉ định, đăng ký cán bộ phụ trách phòng chống rửa tiền.
- Sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận dạng khách hàng (KYC) và chậm trễ báo cáo các giao dịch lớn.
- Khai báo không đúng kỳ tính thuế đối với một số nghiệp vụ, dù không gây thiếu thuế theo Luật Quản lý thuế 2019.
Hành động xử phạt và kiến nghị
NHNN khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi trên và gửi văn bản tới Cục Thuế TP.HCM để phối hợp xử lý. Đồng thời, cơ quan thanh tra yêu cầu PNJP thực hiện nghiêm túc ba (03) kiến nghị và hai (02) khuyến nghị, bao gồm:
- Hoàn thiện quy trình nội bộ phòng, chống rửa tiền và đăng ký cán bộ chịu trách nhiệm.
- Cải thiện hệ thống lưu trữ và báo cáo KYC, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.
- Đảm bảo khai báo thuế đúng kỳ, tuân thủ Luật Quản lý thuế 2019.
Giá trị kinh tế và tầm quan trọng của việc tuân thủ
PNJP, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, là công ty con của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Sự tuân thủ chặt chẽ các quy định tài chính không chỉ bảo vệ doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý mà còn duy trì niềm tin của khách hàng và đối tác trong một ngành công nghiệp có mức độ giám sát cao.
Những biện pháp khắc phục nhanh chóng sẽ giúp PNJP duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường vàng trang sức, đồng thời góp phần vào ổn định tài chính và phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.
